A regra de 2 minutos para Brasil

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Procurado pela reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma neste artigo organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

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“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.