Em decisão que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas de modo a a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Aviso penal.
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Diz a PF A respeito de a relaçãeste DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada usando a venda por decisão benefÃcioável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, este fato do José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado usando as transferências de dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por que ele defendia este interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida de 672 milhões do reais pelo órgão.
Seria prometido achar “este paradigma para este recurso especial e alguém de modo a apreciar e aceitar†a argumentação. 1 dia após a votaçãeste, em 13 de novembro, a negociação usando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em 1 grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta qual este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você manter-se cá, ajudando o bancoâ€.
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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De pacto usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.