O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam manter-se em poder de certos membros da organização criminosa’.
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Os dois se tornaram rfoius Mário Pagnozzi Júnior nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
Por convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Por pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.